Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariamieji asmenys galėjo siekti apgaule įgyti ES ir Lietuvos biudžeto lėšas, skiriamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų programos priemones. Įtariama, kad asmenys pasitelkė 8 įmones, kurių dalis nevykdo jokios veiklos, ir VšĮ Inovacijų agentūrai dviejų juridinių asmenų vardu pateikė 4 paraiškas finansavimui gauti.
Kaip praneša Europos prokuratūra, vieno iš projektų tikslas buvo Covid-19 prevencijos priemonių, įskaitant dezinfekcinius skysčius ir asmenines apsaugos priemones, gamyba. Kituose trijuose projektuose buvo siekiama įrengti naujas pakuočių gamybos linijas ir įrangą, siekiant padidinti įmonių našumą.
Patvirtinus projektus, asmenys galimai veikė pagal identišką schemą – siekdami neprisidėti prie įrangos įsigijimo nuosavomis lėšomis, panaudojo susijusias įmones, imitavo tarpusavio sandorius bei vykdė mokėjimus ratu, taip nuslėpdami tikrąją projektams įgyvendinti skirtos įrangos įsigijimo vertę, dirbtinai užkeldami įrangos kainas ir sukurdami įspūdį, kad projektų vykdytojai turi užtektinai lėšų likusia dalimi prisidėti prie projektų įgyvendinimo.
Taip veikdami asmenys, įtariama, apgaule, įgijo per 3 mln. eurų lėšų, tai yra galimai daugiau, nei kainavo projektuose nurodyta įranga.
Atliekant ikiteisminį tyrimą pavyko nustatyti ir ketvirtąjį projektą. Panaudoję tą pačią schemą asmenys galimai įgijo dar beveik 1 mln. eurų.
Siekdami surinkti kuo daugiau įrodymų, FNTT pareigūnai visoje Lietuvoje atliko 40 kratų. Jų metu paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, laikmenos, per 20 tūkst. eurų grynųjų pinigų.
Įtarimai dėl labai didelės vertės sukčiavimo pareikšti devyniems fiziniams asmenims, du iš jų buvo suimti, dviem yra taikoma intensyvi priežiūra, taip pat sprendžiamas dviejų juridinių asmenų atsakomybės klausimas.
Šiuo metu yra taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas nekilnojamam įtariamųjų turtui bei fizinių asmenų piniginėms lėšoms, esančioms banko sąskaitose. Apriboto turto vertė visiškai padengia galimo civilinio ieškinio užtikrinimą. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Už sukčiaujant įgytą labai didelės vertės svetimą turtą Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
